İSTANBUL - BHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmanın mali boyutunda yeni tedbirler uygulandı. MASAK ile yürütülen çalışmalar sonucunda fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin liralık nakit varlık donduruldu.
Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Pusula Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ile özel bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el koyma tedbiri uygulandı.
Fon hesaplarında dondurulan 387 milyon 461 bin lira ile iki ayrı işlemde el koyma tedbiri uygulanan toplam 362 milyon lira birlikte değerlendirildiğinde, soruşturma kapsamında tedbir uygulanan tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın mali boyutunda şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerine yönelik incelemelerini sürdürüyor. Başsavcılık daha önce soruşturma konusu mal varlıklarının üçüncü kişilere devredilmesini veya azaltılmasını önlemek amacıyla bankalar, noterler, tapu müdürlükleri ve ilgili kurumlara yazılar göndermişti.
Soruşturmanın son aşamasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanmıştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de 23 Eylül’de yaptığı açıklamada, fon soruşturmasında yatırımcıların haklarının korunacağını ve mal varlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla tedbir kararlarının uygulandığını belirtmişti.